Prelievo contanti

OGGETTO:  Prelievo contanti nuove segnalazioni

Attenzione ai prelievi ripetuti di contanti pari o superiori a 1.000 Euro che, nel breve periodo, siano pari o superiori a 10.000 euro.

Nel 2019 la UIF darà il via alla rilevazione delle operazioni in contanti superiori a una determinata soglia. I dati saranno utilizzati per arricchire l’analisi delle segnalazioni sospette e per avviare analisi specifiche su flussi finanziari potenzialmente anomali.

Il relativo Provvedimento è stato emanato dalla UIF il 28 marzo 2019. Le comunicazioni riguarderanno le operazioni in contante pari o superiori a 10.000 euro complessivi mensili, anche se realizzate attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro e dovranno essere trasmesse con cadenza mensile da banche, Poste italiane, IP, IMEL (incluse le succursali e i punti di contatto comunitari).

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, salutiamo cordialmente.

Cordiali saluti.

Studio Martelossi Srl